Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto
Esityslista 08.06.2026/Asianro 11

Asianumero 1999/00.04.00/2026

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 08.06.2026  

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Käsittely 

Päätös

Selostus Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 11.6.2026. Yhtiökokouksessa päätetään:

−        tilinpäätöksen vahvistamisesta

−        toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

−        vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

−        hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

−        hallituksen jäsenten valinnasta

−        tilintarkastajan valinnasta

Espoo Catering on Espoon kaupungin 100 %sti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ateriapalveluita Espoon kouluissa, päiväkodeissa ja lounasravintolassa. Yhtiö toimii Espoon kaupungin sidosyksikkönä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja vastuuvapaus

Vuonna 2025 Espoo Cateringin liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa (2024: 41,3 milj. euroa). Kaikki liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 40,1 miljoonaa euroa (2024: 41,0 milj. euroa). Tilikauden voitto oli tuloverojen jälkeen 261 762,68 euroa (2024: 427 969,91 e).

Espoo Cateringin hallitus esittää, että tilikauden voitto 261 762,68 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen esitys on yhtiöjärjestyksen ja näin ollen omistajan tahdon mukainen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Espoo Cateringin tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

BDO Oy:n laatiman tilintarkastuskertomuksen mukaan Espoo Cateringin tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilikauden toiminnassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka estäisivät

vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenet ja palkkiot

Espoo Catering Oy:n hallitukseen on kesäkuun 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien kuulunut Meri Löyttyniemi (pj), Timo Kuismin (vpj), Kati Pohjanmaa, Eero Suomela, Arja Kosonen ja Maria Jyrkkä.

Nykyiset nimitykset ovat osin syntyneet Espoon kaupungin luottamushenkilöiden paikkajaon mukaan kuntavaalien vaalituloksen perusteella, ja paikkajaon on tarkoitettu jatkuvan valtuustokauden 2025–2029 loppuun. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kokoonpanoon ei esitetä muutoksia.

Hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteita varten Espoon konserniyhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Konserni- ja tilajaosto päätti 27.10.2025 § 54, että Espoo Cateringin hallitusjäsenten palkkiot kuuluvat ryhmään 2, ja toimiohje on laadittu tämän palkkiojaon mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Näin ollen Espoo Catering Oy:n tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimiohjeeksi on valmisteltu, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi