RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiöjärjestys 16082024 alkaen (pdf 251.01 kb) |
Asianumero 1283/00.04.00/2024
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 01.09.2025 § 25
§ 25
Omistajan päätös Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen jäsenten nimittämisestä
Valmistelijat / lisätiedot: |
Akselin Essi |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin ja 5 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:
1
valita Espoon Elä ja Asu Oy:n hallitukseen seuraavat kolme jäsentä:
Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Harri Kivinen, viran puolesta,
2
valita hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttaksen
3
Korjata Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:ä niin, että hallitukseen valitaan 3–5 jäsentä,
4
valtuuttaa Johanna Ahon allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.
Käsittely
Olli Isotalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys).
Ari Konttas poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys).
Harri Kivinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys).
Päätös
Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Osakkeenomistajien yksimieliset päätökset
Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Edelleen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta ja tehdä siitä kirjallisen päätöksen. Espoon kaupunki on Espoon Elä ja Asu Oy:n ainoa osakkeenomistaja. Nyt päätettävänä olevat asiat kuuluvat osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen päätettäväksi.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestystä on tarpeen päivittää hallitukseen valittavien jäsenten määrän osalta. Näin ollen yhtiöjärjestystä korjataan seuraavasti:
Korjataan 5 § yhtiön hallituksen jäsenten määräksi 3-5 jäsentä.
Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat kolme jäsentä:
Olli Isotalo, Harri Kivinen ja Ari Konttas asemansa perusteella.
Päätöshistoria
Liitteet
1 | Espoon Elä ja Asu Oy, osakkeenomistajien yksimielinen päätös |
2 | Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiöjärjestys |
Oheismateriaali
- | Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiöjärjestys 16082024 alkaen |
Tiedoksi
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |