Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 36

Asianumero 2372/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 36

§ 36

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

Käsittely 

Päätös

Selostus Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 14.6.2023 klo 17 alkaen.

Kuntayhtymä omistaa ja ylläpitää kansanopistoa. Kuntayhtymään kuuluvat Raasepori (56,25 %), Hanko (9,375 %), Kauniainen (3,125 %), Espoo (3,125 %), Vantaa (3,125 %) sekä Inkoo (9,375 %), Siuntio (3,125 %) ja Kirkkonummi (12,5 %). Suluissa on kunkin kunnan omistusprosentti. Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle varajäsenen. Jäsenkuntien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

sekä talousarvion seurantaraportti tammikuu - huhtikuu 2023. 

Tilinpäätös vuodelta 2022, tilintarkastus- ja arviointikertomus sekä tilikauden tuloksen käsittely

Syksyllä pitkien linjojen opiskelijamäärä laski 63:een, kun sen edellisenä syksynä oli 81. Kalenterivuoden aikana järjestettiin 96 lyhytkurssia ja niille osallistui yhteensä 1055 henkilöä (v. 2021 1066 hlö, v. 2020 842 hlö).

Västra Nylands Folkhögskola kuntayhtymä sai valtionosuutta 4 164 opintoviikosta, joka on sama kuin edellisenä vuonna johtuen pandemiasta. Yhteensä valtionosuuksia saatiin 834 480 euroa, joka kattoi 56,4 % käyttömenoista. Omistajakuntien maksuosuudet olivat yhteensä 80 000 euroa.

Syksyllä 2022 tehtiin talousarviomuutos, koska oppilaiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin talousarviossa ja tämä vaikutti toimintatuottoihin. Myös henkilöstön lomautuksia toteutettiin. Vuoden 2022 talous ei toteutunut aivan talousarvion mukaisesti sekä toimintatulot että toimintamenot olivat hiukan alle muutetun talousarvion. Toimintatulot olivat yhteensä 1 521 521 euroa ja toimintamenot 1 480 003 euroa. Henkilöstökulut olivat 970 173 euroa.

Tilikauden tulos oli 41 079,93 euroa ja alijäämä oli -52 954,05 euroa, joka esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien ali/ylijäämätilille. Vuoden 2022 investoinnit olivat yhteensä 189 847 euroa. Kassavarat vuoden lopussa olivat 346 000 euroa ja maksuvalmius 76 päivää.

Tarkastuskertomuksessa todetaan kirjanpidon antavan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, taloudesta, talouden kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomuksen yhteenvedossa todetaan, ettei poikkeamia ollut suhteessa talousarvioon. Tulevaisuudessa suurin haaste on edelleen talous ja valtionosuusrahoituksen aleneminen.

Talousarvion seurantaraportti 1-4/2023

Raportista voidaan todeta, että alkuvuoden talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti, menot ovat alle talousarvion. Jaksotettu tulos on 63 268 euroa ja 31 397 euroa ylijäämäinen. Tämä ylittää talousarvion jaksotetun tavoitteen.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi