RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 88
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
11166/00.04.00/2021
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 88
§ 88
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä
Valmistelijat / lisätiedot: |
Nieppola Tommi |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:
1
kannattaa, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Satu Järvenkallas 1.10.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022
2
valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä valintaa koskeva osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen osakkeenomistajien yksimielinen päätös.
Käsittely
Rinta-aho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom. 5 kohta).
Päätös
Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n (Yhtiön) omistus ja toimiala
Espoon kaupunki omistaa yhtiöstä 27 prosenttia (osakkeita 27 kpl). Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista.
Toimivalta
Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa.
Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Tämä päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.
Hallituksen jäsenen valinta
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja osakassopimuksen 7.1. luvun mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.
Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi osakassopimuksen osapuolten on osakassopimuksen mukaan otettava huomioon, että hallituksessa tulee olla edustettuna innovaatiotoiminnan ja liikkeenjohdon asiantuntemus.
Yhtiön hallituksen jäsen Liisa Pohjolainen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä eläkkeelle jäämisen johdosta. Liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 11.10.2021 (§ 124) mukaan konsernijaosto päätti 8.3.2021 (§ 26) kaupungin edustajien nimeämisestä yhtiön hallitukseen. Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että Liisa Pohjolaisen tilalle nimetään yhtiön hallituksen jäseneksi tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala huomioon ottaen 1.10.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022 toimialajohtaja Satu Järvenkallas. Liitteenä 2 on yhtiön laatima luonnos nimittämistä koskevaksi osakkeenomistajien yksimieliseksi päätökseksi.
Päätöshistoria
Liitteet
1 | Liite_1_KH_konsernijaosto_pöytäkirjanote |
2 | Metropolia_osakkaiden_päätös_2_2021 |
Oheismateriaali
|
|
Tiedoksi
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|