Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 76

10598/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.10.2021 § 76

§ 76

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Käsittely 

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

Päätös

Selostus Espoon Elä ja Asu Oy:n omistus ja toimiala

Espoon Elä ja Asu Oy (Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 50 kpl.  

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 1 §:n mukaan aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi lisäksi huolehtia hallitsemiensa yhteisöjen ja tilojen hallinto-, huolto- ja muista vastaavista tehtävistä.

Toimivalta

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Hallituskokoonpano paikkajaon ja yhtiöjärjestyksen mukaan

 Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

 Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden yhtiön hallituksen kokoonpano on seuraava:

Espoon kaupunki: kolme jäsentä, joiden joukosta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

  Olli Isotalo, viran puolesta

  Ari Konttas, viran puolesta

  Sanna Svahn, viran puolesta

Kok., SDP, PS ja RKP yksi jäsen kustakin puolueesta

  Kristiina Mustakallio, Kok.

  Helena Haapsaari, SDP

  Joni Raatikainen, PS  

  Gustav Båsk, RKP

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttas.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytyminen

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Yhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu palkkioryhmään 2. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille vahvistettavat palkkiot

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan vahvistettavaksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä jäsenten hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2 368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa.

Päätöshistoria