RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 15
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Espoon Asunnot Oy 2020 |
| |
Espoon Asunnot Oy, yhtiökokouskutsu 2021 |
1818/00.04.00/2021
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.03.2021 § 15
§ 15
Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021
Valmistelijat / lisätiedot: |
Rantala Katarina |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
1
nimeää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021 Espoon kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen ollessaan estyneenä Katarina Rantalan,
2
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous
2.1
vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen,
2.2
päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos 60 433,45 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta,
2.3
myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
2.4
vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot entisen suuruisina seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 800 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 400 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 390 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 330 euroa.
Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle.
2.5
valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
Jäsen Varajäsen
Elias Erämaja, pj (Kok.) Merja Rukko (Kok.)
Jyrki Myllärniemi, vpj (Vihr.) Satu Raudasoja (Vihr.)
Kari Paunonen (PerusS) Paavo Määttä (PerusS)
Timo Rauhanen (SDP) Riikka Keskitalo (SDP)
Kirsi Åkerlund (Kok.) Jaakko Ravald (Kok.)
joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Elias Erämaja (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Myllärniemi (Vihr.)
sekä asukkaiden edustajiksi asukasvaalin tulosten perusteella seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
Jäsen Varajäsen
Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen
Linnéa Fagerroth Ursula Kuula
2.6
toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.
Käsittely
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus Varsinainen yhtiökokous
Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2021 Teams‑kokouksena. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.
Päätetään:
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.
Valitaan:
- hallituksen jäsenet,
- tilintarkastajat.
Yhtiön omistus
Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö.
Tilinpäätös
Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2020 oli yhteensä 139,2 milj. euroa
(139,6 milj. euroa vuonna 2019). Tilikauden tulos oli 60 433,45 euroa.
Taseen loppusumma oli 1 118,7 milj. euroa (1 045,0 milj. euroa vuonna
2019).
Henkilöstö
Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 120 henkilöä (vuoden 2019
lopussa 114 henkilöä).
Hallitus
Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on tilikaudella 2020 kuulunut seitsemän
jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä varajäsenineen) ja kaksi asukkaiden
nimeämää jäsentä varajäsenineen.
Kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa:
Jäsen Varajäsen
Elias Erämaa, pj (Kok.) Merja Rukko (Kok.)
Jyrki Myllärniemi, vpj (Vihr.) Satu Raudasoja (Vihr.)
Jukka Kilpi (PerusS) Jyrki Lohi (PerusS)
Timo Rauhanen (SDP) Riikka Keskitalo (SDP)
Kirsi Åkerlund (Kok.) Jaakko Ravald (Kok.)
sekä asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa:
Jäsen Varajäsen
Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen
Linnéa Fagerroth Ursula Kuula
1.1.-29.4.2020 välisenä aikana hallituksen jäsenenä Jukka Kilven (PerusS) sijaan on toiminut Jyrki Lohi (PerusS) ja vastaavasti varajäsenenä Jyrki Lohen (PerusS) sijaan Kari Paunonen (PerusS).
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuonna 2020 Jaakko Kammonen.
Paikkajakotoimikunnan suositus
Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikat jakaantuvat seuraavasti:
- 2 varsinaista jäsentä Kok (sekä varajäsenet),
- 1 varsinainen jäsen Vihr (sekä varajäsen),
- 1 varsinainen jäsen PerusS (sekä varajäsen),
- 1 varsinainen jäsen SDP (sekä varajäsen).
Lisäksi hallituksen puheenjohtaja (Kok) ja varapuheenjohtaja (Vihr.).
Tilintarkastaja
Vuonna 2020 yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.
Palkkiot
Yhtiön palkkiot ovat seuraavat:
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8 800 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 400 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 390 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 330 euroa.
Päätöshistoria
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|